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2016-03-19 09:57 来源:818期货学习网
对欧洲股票期货进行欺诈性投机
投资人：热洛姆·凯维埃尔（Jerome Kerviel）
职位：银行职员，后被提升为交易员
公司：法国兴业银行
公司总部：法国
交易年份：2006年-2008年初
交易损失：约71亿美元
详情：
凯维埃尔在法国兴业银行做过几年银行职员，熟知该行交易规则。通过在法国兴业银行的电脑和交易记录系统中创设虚假的冲抵交易，他得以掩盖自己从事投机活动之初所获得的利润。
当经理们发现价值数百亿美元未经许可的交易时，他们匆忙平仓（其中大部分仓位为股票套利交易），并对凯维埃尔的欺诈活动进行控制。
由于平仓时股市正在下跌，其中几个交易头寸出现了巨大损失。凯维埃尔本人并未从非法交易中获利。2014年，法国最高法院驳回凯维埃尔有关他被判处三年有期徒刑的上诉。
当年5月，凯维埃尔在法国边境被捕时告诉彭博社称，他曾请求法国总统奥朗德给予在他的案件中“意欲谴责司法系统的人”以豁免权。
押注天然气期货失败
投资人：布莱恩·亨特（Brian Hunter）
职位：能源交易部主管
公司：对冲基金Amaranth Advisors
公司总部：美国
交易年份：2006年
交易损失：65亿美元
详情：
亨特最初押注天然气期货取得了成功。尤其是在卡特里娜飓风对基础设施造成严重破坏推高价格时，此时他恰好持有天然气多头头寸。这些获利为Amaranth Advisors吸引了越来越多的投资者。
2006年3月，亨特登上美国《交易员月刊》最佳交易员榜单的第29名，Amaranth Advisors也因亨特进行的所有交易获利约8亿美元。
随着天然气期货价格掉头向下，亨特与同事在2006年9月14日一天就损失了5.6亿美元。亨特最终损失了65亿美元，导致Amaranth Advisors被迫关闭。
“我肯定是个坏人，” 亨特一边说，一边列举着贴在他身上的各种标签。交易员、年轻、富有、对冲基金。“你没法找到比这更有毒的组合了。非常让人沮丧，对吧？”(818期货学习网 http://www.818qihuo.com收集整理)
通过差价合约（CFD）押注盎格鲁爱尔兰银行股份
投资人：肖恩·奎恩（Sean Quinn）
职位：盎格鲁爱尔兰银行客户
公司：盎格鲁爱尔兰银行（这位白手起家爱尔兰前首富的投资对象）
公司总部：爱尔兰
交易年份：2006-2008年
交易损失：32亿欧元（约合42亿美元）
详情：
在盎格鲁爱尔兰银行股价上涨时，白手起家的巨富、爱尔兰工业巨擘奎恩集团（Quinn Group）总裁肖恩·奎恩从集团的保险业务中借款，累计购入该银行25%的股份。
但在全球信贷紧缩恶化的背景下，盎格鲁爱尔兰银行股价下跌，奎恩家族被迫削减风险敞口。2008年，肖恩·奎恩及其公司已经需要为CFD敞口掏出20亿欧元。
此后，盎格鲁爱尔兰银行对其最富有的十大客户提供贷款，让他们购买自己的股票，从而将奎恩的持股比例大幅削减。
2009年1月，爱尔兰将濒临破产的盎格鲁爱尔兰银行国有化。在政府清算该行的同时，纳税人提供的救助款就超过300亿欧元。从那时起，肖恩·奎恩被宣布破产。
2014年4月，前盎格鲁爱尔兰银行财务总监Willie McAteer与贷款部主管Pat Whelan因批准贷款给十大客户购买该行本身的股份而被判定有罪。审判期间，肖恩·奎恩作证并说：“我是个傻瓜……过去两三年，我败得很惨。”
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